中級銀行《法律法規(guī)》知識點：金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

　　中級《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》科目免考條件

　　銀行業(yè)中級《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案

　　【摘要】2016年下半年銀行業(yè)中級從業(yè)資格考試將于11月5-6日舉行，考試科目包含中級法律法規(guī)和中級個人理財，為幫助廣大考生備考，環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布中級銀行《法律法規(guī)》知識點：金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。中級銀行《法律法規(guī)》知識點：金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

　　直通車：銀行中級資格《法律法規(guī)》知識點匯總

　　(1) 接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

　　(2) 建立國際反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息;

　　(3) 按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果;

　　(4) 要求金融機(jī)構(gòu)及時補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告;

　　(5) 經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料;

　　(6) 中國人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。

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