2011《銀行公共基礎》復習資料習題精選(3)

　18.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》自()起施行。 $lesson$

　　A.2001年3月1日 B.2003年3月1日 C.2005年3月1日 D.2007年3月1日

　　19.金融機構的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是()。

　　A.擅自進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施 B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私 C.其他不依法履行職責的行為 D.按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度

　　20.下列屬于大額交易的是()。

　　A.一筆25萬元人民幣的現金匯款 B.當日累計支取人民幣18萬元

　　C.個人銀行賬戶之間當日累計45萬元人民幣的款項劃轉 D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉賬

　　21.()具體列舉了商業(yè)銀行的可疑交易標準。

　　A.《反洗錢法》 B.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 C.《金融機構反洗錢規(guī)定》 D.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

　　22.監(jiān)管談話是指監(jiān)管人員為了解銀行業(yè)金融機構的經營狀況、風險狀況和發(fā)展趨勢而與其()進行的談話。

　　A.股東 B.董事、高級管理人員 C.普通工作人員 D.客戶

　　23.商業(yè)銀行應當依法保護存款人合法權益下列行為沒有做到依法保護存款人合法權益的是()。

　　A.商業(yè)銀行向最高人民法院提供其依法查詢的存款人存款狀況

　　B.商業(yè)銀行依法按照公安機關的合法要求凍結存款人的存款

　　C.商業(yè)銀行因資金周轉困難，延期支付存款人存款利息

　　D.商業(yè)銀行拒絕向客戶透露同類存款客戶的存款信息

　　24.人民法院因審理案件，需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時，查詢人不得()

　　A.借走資料原件 B.抄錄資料原件 C.復印資料原件 D.對資料原件照相

　　25.公安機關因查處經濟違法犯罪案件，需要向銀行查詢企業(yè)的存款資料時，應當出具()公安局簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

　　A.省級(含)以上 B.市級(含)以上 C.縣級(含)以上 D.鎮(zhèn)級(含)以上

　參考答案　 18D 19D 20A　　21D 22B 23C 24A 25C

更多資訊：