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2014年自考刑法學(xué)復(fù)習(xí)資料解析:洗錢罪

更新時間:2014-08-11 10:34:32 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年自考刑法學(xué)復(fù)習(xí)資料解析:洗錢罪,由環(huán)球網(wǎng)校自考頻道為您提供!

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  洗錢罪

  洗錢罪指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,而掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。

  1、洗錢的5種行為方式:

  (1)提供資金帳戶的;(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;(3)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

  (4)協(xié)助將資金匯往境外的; (5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

  2、對象:4種臟錢:

  (1)毒品犯罪;(2)黑社會性質(zhì)的組織犯罪;(3)恐怖活動犯罪; (4)走私犯罪。

  3、主體包括單位。

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