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注意啦!注冊會計師要預防新型詐騙

更新時間:2024-07-29 08:47:33 來源:南昌市財政局 瀏覽21收藏6

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摘要 近日,南昌市財政局發(fā)布了《關于加強注冊會計師預防新型詐騙的通知》,提醒注冊會計師要加強防范意識和應對能力,避免在財務工作中出現(xiàn)重大失誤。

近日,南昌市財政局發(fā)布了《關于加強注冊會計師預防新型詐騙的通知》,提醒注冊會計師要加強防范意識和應對能力,避免在財務工作中出現(xiàn)重大失誤。

官方通知詳情如下:

關于加強注冊會計師預防新型詐騙的通知

尊敬的注冊會計師:

隨著網(wǎng)絡技術的不斷發(fā)展,新型詐騙手段層出不窮,財務人員面臨的詐騙風險日益增加。近期,我市多名財務人員被騙,造成公司財產(chǎn)受到重大損失。為提高注冊會計師的防范意識和應對能力,避免在財務工作中出現(xiàn)重大失誤,現(xiàn)將相關事項通知如下:

一、詐騙手段特點

1. 網(wǎng)絡釣魚詐騙:通過發(fā)送虛假郵件、鏈接或信息,誘騙財務人員登錄偽造的銀行、稅務或企業(yè)網(wǎng)站,套取賬號、密碼等重要信息。

2. 社交工程詐騙:犯罪分子冒充公司領導、合作伙伴或客戶,通過電話、微信、QQ等方式與財務人員聯(lián)系,以緊急業(yè)務為由要求轉賬匯款。

3. 惡意軟件攻擊:向財務人員的電腦或手機植入惡意軟件,竊取財務數(shù)據(jù)、監(jiān)控操作行為,從而實施詐騙。

二、詐騙套路剖析

第一環(huán)節(jié):物色目標。詐騙分子會通過搜找企業(yè)對外公布的郵箱或事先潛伏進各類企業(yè)工作群(微信、釘釘、QQ等)。

第二環(huán)節(jié):植入木馬病毒。詐騙分子以“電子發(fā)票”“稅務政策”“工資補貼調整”等名義發(fā)送或投放郵件、鏈接、文件等木馬(多以exe為后綴),當下載或點擊后,電腦即被靜默安裝遠程操控軟件。

第三環(huán)節(jié):冒充老板。詐騙分子通過遠程操控企業(yè)電腦,掌握該企業(yè)內部工作情況、財務狀況,學習“老板”角色,并以“老板”的口吻給財務人員發(fā)送信息。

第四環(huán)節(jié):實施詐騙。冒充的“老板”要求財務人員準備款項,并將其拉入“小群”(群內為其他假冒的員工或客戶),指揮財務人員向陌生銀行賬戶轉賬。

三、騙后應急處置

1. 若發(fā)現(xiàn)可能遭遇詐騙,財務人員應立即停止操作,保存相關證據(jù),并第一時間向公司領導報告。

2. 及時聯(lián)系銀行,采取緊急止付等措施,盡量減少損失。

3. 向公安機關報案,配合警方開展調查工作。

公司各財務人員務必高度重視新型詐騙防范工作,切實履行職責,保障公司資金安全。對因疏忽大意導致公司遭受損失的,將依法依規(guī)追究責任。

四、反詐溫馨提醒

1.不點擊、不下載陌生鏈接或可疑文件,嚴防木馬病毒感染。下班后應及時關閉電腦等設備,避免在無人值守的情況下,被黑客遠程操控攻擊。

2.企業(yè)應重視網(wǎng)絡信息安全,對財務人員電腦安裝主流殺毒防護軟件,定期更新、全面查殺病毒并更換電腦密碼。

3.企業(yè)在轉賬環(huán)節(jié)中,應增加企業(yè)負責人手機驗證碼、雙人U盾等驗證環(huán)節(jié),避免一個人同時掌握U盾及密碼,埋下風險隱患。

4.企業(yè)應建立健全并嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度,確保轉賬匯款之前履行核實程序,尤其遇到企業(yè)領導拉財務人員建小群、聊匯款時,必須當面或電話聯(lián)系領導核實情況。

五、預防工作措施

1. 加強培訓學習:財務人員應積極參加轄區(qū)公安機關組織的反詐培訓,主動了解新型詐騙手段和防范方法,不斷提高自身的防范意識和能力。

2. 嚴格財務制度:嚴格執(zhí)行財務審批流程,對于涉及資金支出的業(yè)務,必須經(jīng)過多層審批核實,確保資金流向的合法性和準確性。

3. 謹慎處理信息:對收到的郵件、信息、電話等保持警惕,仔細核實對方身份和信息的真實性。不輕易點擊陌生鏈接,不隨意下載未知來源的文件。

4. 保護賬戶安全:定期更換財務賬戶密碼,使用復雜且獨特的密碼組合,并開啟雙重身份驗證功能。

5. 加強溝通協(xié)作:財務人員與公司內部其他部門、領導以及外部合作伙伴保持良好的溝通,遇到可疑情況及時核實確認。

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